Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
- Thứ ba - 07/05/2024 18:02
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
- Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (CBTT + Nghị quyết + Thông báo)
+ Chương trình đại hội
+ Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.
+ Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty.
+ Tờ trình thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
+ Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.
+ Báo cáo lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc năm 2022 và Báo cáo lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát chi trong năm 2023.
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị.
+ Báo cáo của Ban kiểm soát.
+ Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023.
+ Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
+ Tờ trình thông qua Kế hoạch lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2024.
+ Tờ trình thông qua Phương án dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024.
+ Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024.
+ Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
+ Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
- Giấy ủy quyền - Cá nhân
- Giấy ủy quyền - Nhóm
+ Chương trình đại hội
+ Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.
+ Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty.
+ Tờ trình thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
+ Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.
+ Báo cáo lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc năm 2022 và Báo cáo lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát chi trong năm 2023.
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị.
+ Báo cáo của Ban kiểm soát.
+ Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023.
+ Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
+ Tờ trình thông qua Kế hoạch lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2024.
+ Tờ trình thông qua Phương án dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024.
+ Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024.
+ Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
+ Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
- Giấy ủy quyền - Cá nhân
- Giấy ủy quyền - Nhóm